|
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG
Số : 08 /NQ-DRC |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà nẵng, ngày 01 tháng 02 năm 2010 |
NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/3/2009;
- Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-DRC ngày 11/01/2010 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Đà Nẵng về việc phê duyệt duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm”;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng số 08/BB-DRC ngày 01 tháng 02 năm 2010.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án “Nhà máy sản xuất lốp xe tải radial công suất 600.000 lốp/năm” và phân chia gói thầu thực hiện Giai đoạn I của Dự án gồm ba nhóm gói thầu chính như sau:
- Nhóm các gói thầu tư vấn: 07 gói;
- Nhóm các gói thầu xây lắp: 04 gói;
- Nhóm các gói thầu cung cấp thiết bị: 23 gói.
( Có bản Kế hoạch chi tiết đính kèm)
Điều 2. Quyết định thành lập Ban quản lý dự án của Dự án “Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000lốp/năm”.
Điều 3. Quyết định về nhân sự và tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án như sau:
- Bộ máy của BQLDA gồm: 01 Trưởng ban, 01 Phó ban và 04 phòng tham mưu giúp việc Trưởng ban.
- Nhân sự:
+ Ông Đinh Ngọc Đạm, TGĐ Công ty CP Cao su Đà Nẵng-Trưởng ban QLDA.
+ Ông Nguyễn Thanh Bình, PTGĐ Cty CP Cao su Đà Nẵng- Phó ban QLDA.
Điều 4. Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của BQLDA “Nhà máy sản xuất lốp xe tải radial công suất 600.000 lốp/năm”.
Điều 5. Thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:
- Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2009;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 trình Đại hội đồng cổ đông, dự kiến như sau:
Dự kiến tổng lợi nhuận phát sinh: 391 tỷ đồng
+ Chia 15% bằng tiền mặt (đã tạm ứng): 23 tỷ đồng
+ Chia cổ phiếu thưởng (1/1): 153 tỷ đồng
+ Chuyển 25% thuế TNDN : 97 tỷ đồng để phát triển sản xuất (do năm 2009 còn được miễn thuế TNDN)).
+ Trích lập các quỹ;
+ Lợi nhuận còn lại để kết dư cho năm 2010.
- Báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2009; phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2010.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo các mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2009 và kế hoạch năm 2010.
Điều 6. Các uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
( Đã ký)
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban kiểm soát; Nguyễn Quốc Tuấn
- Ban tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.
