CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0511 3847408 Fax: 0511 3836195
Website: www.drc.com.vn Email: hcdrc@vnn.vn
|
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
Thời gian: 8h00 ngày 05 tháng 4 năm 2010.
Địa điểm: Phòng Times Hall - GREEN PLAZA HOTEL
Số 238 Bạch Đằng - Thành phố Đà Nẵng.
Nội dung:
1.Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương án SXKD năm 2010
2.Báo cáo tiến độ Dự án Nhà máy sản xuất lốp ôtô tải radial 600.000 lốp/năm
3.Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhận năm 2009
4.Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
5.Thông qua Báo cáo về mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty
6.Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010.
Đăng ký tham dự:
Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (chi phí ăn, ở, đi lại do cổ đông tự trang trải); hoặc ủy quyền cho cổ đông khác; hoặc ủy quyền cho HĐQT thay mặt tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền do Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng phát hành.
Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 01/4/2010, tại Văn phòng Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng thông qua các hình thức : thư, điện thoại, fax, Email...
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng. Điện thoại 0511. 3847408, Fax: 0511. 3836195
Ngoài ra có thể tìm hiểu các thông tin liên quan trên trang web: www.drc.com.vn
Thông báo này thay cho Giấy mời!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
Đinh Ngọc Đạm
Lưu ý:
- Khi tham dự, quý cổ đông vui lòng mang theo CMND, Giấy uỷ quyền (nếu có). Cổ đông có mặt lúc 7h30 để làm thủ tục. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang web của Công ty.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày … tháng … năm 2010
GIẤY UỶ QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Công ty CP Cao su Đà Nẵng
Tên tôi là: …………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………….....
Số CMND: ………………… Ngày cấp ………………..Nơi cấp: ………………..
Điện thoại: ………………… Fax: ………………… Email: ……………………...
Mã số cổ đông: ……………...........Sở hữu số cổ phần: ……………………………
Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP Cao su Đà Nẵng, nay tôi
ĐỒNG Ý UỶ QUYỀN CHO:
Ông (Bà): …………………………………………………………………………...
Địa chỉ: …………………………………………………………………………......
Số CMND: ………………… Ngày cấp ………………..Nơi cấp: ………………...
Điện thoại: ………………… Fax: ………………… Email: ……………………...
Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2010 của Công ty, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.
Ông (Bà)…………………………có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.
Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP Cao su Đà Nẵng vào ngày 05 tháng 4 năm 2010; được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.
|
Người được uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên) |
Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị thông báo v/v uỷ quyền cho Công ty trước ngày Đại hội bằng thư, điện thoại, fax hoặc Email. ĐT: 0511.3847408. Fax: 0511.3836195. Email: hcdrc@vnn.vn
