CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
V/v: Phát hành cổ phiếu thưởng Đà Năng, ngày 18 tháng 3 năm 2010
để tăng vốn điều lệ năm 2010)
“Tài liệu họp ĐHĐCĐ”
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Kính trình : ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thôngqua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/3/2009;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty CP Cao su Đà Nẵng về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty ngày 1/2/2010.
Thực hiện việc tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho Dự án “Nhà máy sản xuất lốp xe tải radial công suất 600.000 lốp/năm”của Công ty. HĐQT Công ty CP Cao su Đà Nẵng kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và niêm yết bổ sung chứng khoán, cụ thể như sau:
Phương án phát hành cổ phiếu thưởng:
1.Tên chứng khoán phát hành : cổ phiếu Công ty Cp Cao su Đà Nẵng.
2.Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông.
3.Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng / cổ phần.
4.Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.
5.Số lượng cổ phiếu phát hành: 15.384.624 cp.
6.Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 153.846.240.000 đồng.
7.Vốn điều lệ hiện tại: 153.846.240.000 đồng.
8.Số cổ phiếu hiện tại: 15.384.624 cp.
9.Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 307.692.480.000 đồng.
10.Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền tỷ lệ 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
11.Nguồn vốn hợp pháp: từ lợi nhuận chưa phân phối.
12.Mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ để đầu tư dự án sản xuất lốp radial.
13.Thời gian thực hiện : trong năm 2010.
Niêm yết bổ sung chứng khoán
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành đã nêu và thực hiện các thủ tục liên quan về việc phát hành và niêm yết bổ sung chứng khoán với cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán . Đồng thời HĐQT xin thông báo về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ ghi tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Đà nẵng.
Trân trọng cảm ơn!
Hội Đồng Quản Trị
|
CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẴNG |
|
|
|
"Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2010" |
|
|
BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN |
|
|
|
|
|
I |
NĂM 2008 |
Số tiền |
|
1 |
Trên bảng cân đối kế toán ngày 01/01/2009 lợi nhuận chưa phân phối |
54,086,657,317 |
|
2 |
Sau đại hội cổ đông tháng 03/2009, lợi nhuận 2008 được phân chia như sau: |
51,048,924,543 |
|
|
- Thuế TNDN được miễn bổ sung quỹ ĐTPT |
14,629,334,828 |
|
|
- Trích Quỹ ĐTPT 5% |
1,857,991,451 |
|
|
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% |
1,857,991,451 |
|
|
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8% |
3,472,786,323 |
|
|
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 19% |
29,230,785,600 |
|
|
- Chi khác |
34,890 |
|
3 |
Tăng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2008 theo BB Kiểm toán NN |
2,832,142,499 |
|
4 |
Lợi nhuận chưa phân phối 2008 chuyển qua năm 2009 |
5,869,875,273 |
|
II |
NĂM 2009 |
|
|
1 |
Lợi nhuận trước thuế 2009 |
394,526,859,893 |
|
|
- Thuế TNDN năm 2009 phải nộp |
1,252,285,703 |
|
|
- Thuế TNDN được miễn bổ sung quỹ ĐTPT |
97,419,179,271 |
|
2 |
Lợi nhuận sau thuế TNDN |
295,855,394,919 |
|
|
- Trích quỹ ĐTPT 5% |
14,792,769,746 |
|
|
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% |
14,792,769,746 |
|
|
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8% |
23,668,431,594 |
|
|
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 15% |
23,076,936,000 |
|
|
- Dự kiến trích quỹ thưởng cho ban điều hành |
500,000,000 |
|
3 |
Lợi nhuận năm 2009 còn lại |
219,024,487,834 |
|
|
Để chuẩn bị cho DA sản xuất lốp Radial xin trình đại hội cổ đông được chia cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 1:1 |
153,846,240,000 |
|
4 |
Lợi nhuận 2009 chưa phân phối |
65,178,247,834 |
|
|
Lợi nhuận chưa phân phối 2008 chuyển qua năm 2009 |
5,869,875,273 |
|
5 |
Tổng số dư lợi nhuận chưa phân phối |
71,048,123,107 |
|
|
|
|
|
|
Người Lập Biểu Kế Toán Trưởng |
Tổng Giám Đốc |
|
|
|
|
|
|
|
|
